KYC ja kontroll

Tikkari kasiinos on teie turvalisus ja vastutustundlik mängimine meie peamised prioriteedid. Isiku kontrollimine on oluline samm, et tagada turvaline ja aus mängukeskkond kõigile meie klientidele. See aitab meil täita õiguslikke nõudeid, vältida pettusi ja rahapesu ning kaitsta alaealisi hasartmängude eest. Teie isiku tuvastamine on ka oluline osa meie pühendumusest vastutustundlikule mängimisele, aidates meil tuvastada ja toetada neid, kes võivad vajada abi.

KYC ehk Tunne Oma Klienti on protsess, mille käigus finantsasutused ja veebipõhised teenusepakkujad, nagu Tikkari kasiino, koguvad ja kontrollivad oma klientide isikuandmeid. Selle eesmärk on tuvastada klientide isikud, hinnata võimalikke riske ja vältida ebaseaduslikke tegevusi, nagu rahapesu, terrorismi rahastamine ja pettused. KYC on reguleeritud nõue, mis tagab, et meie platvorm on turvaline ja vastab kõigile kohaldatavatele seadustele ja määrustele.

Tikkari kasiino võib nõuda teie isiku ja andmete kontrollimist mitmel juhul. Tavaliselt toimub esmane kontrollimine konto registreerimisel või esimese sissemakse tegemisel. Lisaks võime nõuda täiendavat kontrollimist järgmistel juhtudel:

• Suuremate väljamaksete tegemisel.
• Teatud kumulatiivse sissemakse- või väljamakseläve ületamisel.
• Kahtlaste tegevuste tuvastamisel teie kontol.
• Kui teie kontol on toimunud olulisi muudatusi, näiteks kontaktandmete uuendamine.
• Perioodilise ülevaatuse käigus, et tagada andmete ajakohasus ja täpsus.
• Meie litsentse väljastavate asutuste või reguleerivate organite nõudmisel.

Meie eesmärk on hoida see protsess võimalikult sujuvana, et te saaksite keskenduda mängimisele.

Teie isiku ja andmete kontrollimiseks võime paluda teil esitada mitmesuguseid dokumente. Need dokumendid aitavad meil kinnitada teie identiteeti, elukohta ja makseviiside omandiõigust. Kõik esitatud dokumendid peavad olema kehtivad ja selgelt loetavad. Mõnel juhul võime paluda teil esitada dokumentide koopiad, mis on notariaalselt kinnitatud või apostillitud, eriti kui teie esialgsed dokumendid ei ole piisavalt selged või kui on kahtlusi nende autentsuses.

Isiku tuvastamiseks palume teil esitada ühe järgmistest dokumentidest:

• Kehtiv pass: Peab olema selgelt nähtav teie foto, täisnimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg.
• Kehtiv ID-kaart: Peab sisaldama samu andmeid nagu pass.
• Kehtiv juhiluba: Peab olema fotoga ja sisaldama teie täisnime, sünniaega ja kehtivusaega.

Palun veenduge, et dokumendi kõik neli nurka on pildil nähtavad ja et teave on selgelt loetav, ilma peegelduste või varjudeta. Mõnel juhul võime paluda teil esitada ka dokumendi tagakülje koopia.

Teie elukoha kinnitamiseks palume teil esitada ühe järgmistest dokumentidest, mis on välja antud viimase kolme kuu jooksul ja millel on selgelt näha teie täisnimi ja aadress:

• Kommunaalteenuste arve: Näiteks elektri-, vee-, gaasi- või internetiteenuse arve. Mobiiltelefoni arveid üldjuhul ei aktsepteerita.
• Pangaväljavõte: Peab olema väljastatud pangast ja sisaldama teie nime ja aadressi. Tehingute andmed võite soovi korral varjata.
• Ametlik valitsuse kiri: Näiteks maksuametilt või kohalikult omavalitsuselt saadud kiri.

Digitaalselt väljastatud dokumendid on aktsepteeritavad, kui need on esitatud algsel kujul (nt PDF) või selge pildina, mis näitab dokumendi terviklikkust ja väljastamise kuupäeva.

Makseviisi kontrollimine on vajalik, et kinnitada, et te olete kasutatava makseviisi seaduslik omanik. See aitab vältida volitamata tehinguid ja pettusi. Sõltuvalt kasutatavast makseviisist võime paluda teil esitada järgmisi dokumente:

• Krediit-/deebetkaardid: Pilt kaardi esi- ja tagaküljest. Palun katke kaardi number nii, et nähtavale jääksid ainult esimesed kuus ja viimased neli numbrit (nt 1234 56XX XXXX 7890). Katke ka kaardi tagaküljel olev CVV/CVC kood. Veenduge, et teie nimi ja kaardi kehtivusaeg on selgelt nähtavad.
• Pangakonto väljavõte: Kui teete ülekandeid pangakontolt, võime paluda pangaväljavõtet, mis näitab teie nime, konto numbrit ja panga logo.
• E-rahakotid (nt Skrill, Neteller): Ekraanipilt teie e-rahakoti kontolt, mis näitab teie nime, e-posti aadressi või konto ID-d.

Palun veenduge, et kõik esitatud andmed on selgelt loetavad ja vastavad teie Tikkari kasiino kontol olevatele andmetele.

Mõnel juhul, eriti kui tegemist on suuremate sissemaksete või väljamaksetega, võime paluda teil esitada teavet teie raha allika kohta. See on osa meie kohustusest võidelda rahapesu vastu ja tagada, et meie platvormi ei kasutataks ebaseaduslikeks tegevusteks. Raha allika kontrollimiseks võime paluda järgmisi dokumente:

• Palgaarvestus või tööleping: Tõendamaks teie sissetulekut töökohalt.
• Pangaväljavõtted: Mis näitavad teie sääste ja regulaarseid sissetulekuid.
• Müügilepingud: Näiteks vara müügist saadud tulu korral.
• Pärandi dokumendid: Pärandina saadud raha korral.
• Ettevõtte dokumendid: Kui olete ettevõtte omanik ja raha pärineb teie äritegevusest.

Lisaks võime teostada täiendavat hoolsuskohustust (Enhanced Due Diligence), mis hõlmab põhjalikumat taustakontrolli ja lisateabe kogumist, kui tuvastatakse kõrgema riskiga olukordi. See aitab meil paremini mõista teie finantstegevust ja tagada vastavuse rahapesuvastastele nõuetele.

Pärast vajalike dokumentide esitamist alustab Tikkari kasiino meie kontrollimeeskond nende ülevaatamist. Meie eesmärk on töödelda kõik esitatud dokumendid esimesel võimalusel. Tavaliselt võtab dokumentide kontrollimine aega 24 kuni 72 tundi, kuid keerulisematel juhtudel või kui on vaja täiendavat teavet, võib see protsess kauem aega võtta. Teavitame teid e-posti teel, kui teie dokumendid on edukalt kontrollitud või kui on vaja lisateavet. Palun olge kannatlik ja vältige korduvate päringute saatmist, kuna see võib protsessi pikendada.

Tikkari kasiinos võtame teie isikuandmete ja dokumentide turvalisust väga tõsiselt. Kõik esitatud dokumendid ja isikuandmed krüpteeritakse ja salvestatakse turvaliselt vastavalt andmekaitse üldmäärusele (GDPR) ja teistele kohaldatavatele andmekaitseseadustele. Meil on range juurdepääsupoliitika, mis tagab, et teie andmetele pääsevad ligi ainult volitatud töötajad, kes vajavad neid oma tööülesannete täitmiseks. Me ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on seadusega ette nähtud või meie litsentse väljastavate asutuste nõudmisel.

Tikkari kasiino on pühendunud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasele võitlusele. Me järgime rangelt kõiki kohalikke ja rahvusvahelisi rahapesuvastaseid seadusi ja määrusi. Meie KYC-protsess ja täiendav hoolsuskohustus on olulised osad sellest pühendumusest. Me jälgime pidevalt tehinguid ja kontode tegevust, et tuvastada ja ennetada kahtlast käitumist. Kõik kahtlased tehingud või tegevused edastatakse asjakohastele reguleerivatele asutustele, nagu seadus seda nõuab.

Tikkari kasiinos on hasartmängud rangelt keelatud alaealistele. Meie vanuse kontrollimise protsess on loodud selleks, et tagada, et kõik meie mängijad on täisealised vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Isikut tõendavate dokumentide esitamine on kohustuslik ja me teostame täiendavaid kontrolle, et veenduda, et alaealised ei pääseks meie platvormile. Kui tuvastatakse, et isik on alaealine, suletakse tema konto koheselt ja kõik võidud tühistatakse. Me teeme koostööd vanemate ja hooldajatega, et pakkuda vahendeid ja teavet alaealiste kaitsmiseks hasartmängude eest.

Kui teie dokumentide kontrollimine viibib või ebaõnnestub, võite saada teate meie tugimeeskonnalt, milles palutakse lisateavet või selgitusi. Kontrolli ebaõnnestumise põhjused võivad olla mitmesugused, näiteks dokumendi aegumine, ebaselge pilt, puuduvad andmed või lahknevused esitatud teabe ja teie konto andmete vahel. Kui te ei esita nõutud dokumente või teavet määratud aja jooksul, võime olla sunnitud teie konto ajutiselt peatama või lõplikult sulgema. See on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks ja platvormi turvalisuse tagamiseks. Palun võtke viivitamatult ühendust meie klienditoega, kui teil tekib probleeme dokumentide esitamisega.

Kui teil on küsimusi KYC-protsessi, dokumentide esitamise või mis tahes muu seotud teema kohta, on Tikkari kasiino klienditoe meeskond alati valmis teid aitama. Meie tugimeeskond on saadaval e-posti teel ja reaalajas vestluse kaudu meie veebisaidil. Palun ärge kõhelge meiega ühendust võtmast, kui vajate abi või selgitusi. Meie eesmärk on muuta teie kogemus Tikkari kasiinos võimalikult meeldivaks ja turvaliseks.